PRAKTICKÉ NÁVODY SE VZORY DOKUMENTŮ

AML pro účetní

Nové povinnosti pro účetní? Ty zvládnete!

Stáhněte si e-book zdarma, který vás seznámí s problematikou AML, a objednejte si jeden z balíčků, které kromě podrobného návodu obsahují i povinné dokumenty pro FAÚ.

E-book zdarma Objednat balíček

Proč vlastně řešit AML?

AML (anti-money laundering) je zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle něho musí účetní prověřovat své klienty, sledovat varovné signály a hlásit podezřelé obchody.

Za nesplnění těchto povinností hrozí milionové pokuty. V balíčcích níže najdete nejen praktické postupy, ale také dokumenty pro FAÚ. Díky tomu všechno 100% zvládnete.

Co obsahují jednotlivé balíčky?

Všechny balíčky obsahují praktické postupy, které vám pomůžou zorientovat se v AML. Základní balíček obsahuje 13 dokumentů pro FAÚ, rozšířený balíček 15 editovatelných dokumentů a prémiový balíček zahrnuje navíc i voucher na konzultaci s expertem v oblasti AML.

Pověření člena statutárního orgánuZákladní

Interní směrniceZákladní

Záznam o proběhnutém školeníZákladní

Souhlas klienta se zpracováním údajůZákladní

Záznam o identifikaci klientaZákladní

Záznam o kontrole klientaZákladní

Záznam o podezřelé transakciZákladní

Upozornění klienta na nesrovnalostZákladní

Oznámení soudu o nalezené nesrovnalostiZákladní

Protokol o odložení příkazu klientaZákladní

Oznámení FAÚ o nápravě nedostatkůZákladní

Záznam o provedení hodnocení rizikZákladní